最近有听到客户反应说他们的账户银行在提高审核，他们客户转账进来，银行进账又不给进，又要提供这提供那的，很麻烦。有的客户甚至给冻结账户。
关于这点，我司也专门对这方面进行深度的了解，这里跟大家说下：收到银行方面发来通知，关于银行异常 有在银行办理离岸账户的朋友注意了，不要等到账户冻结了钱又取不出来。客户最近也听说了很多传言说账户给销户冻结了，以下通知可以了解下，如果不清楚最快打电话到银行咨询清楚。
如果有达不到条件客户，可以考虑准备开其他银行的账户做准备，以防账户冻结后无法使用。
据悉,凡是以海外公司(香港,英国,岛屿公司)在大陆开立离岸账户的客户需要注意:
1. 如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易,往来,属无活动账户类型,会被银行冻结账户,不进行处理则会被销户.
2. 如您公司法人或股东为国际及美国制裁国家人士,会被银行主动销户.
3. 您的账户内发生交易方为被国际及美国制裁国家,同样会被冻结账户,并注销.
4. 公司如未按时年审,会被银行清查, 冻结账户,不及时年审则会被销户.
所以,在大陆开设离岸账户的朋友要注意,以上事项要避免，以免账户再使用期间银行将账户冻结或者销户，造成重大损失
以下美国制裁国家清单：巴尔干（BALKANS）、白俄罗斯（BELARUS）、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、津巴布韦、科威特,俄罗斯、乌克兰等
另外,有部份政局不稳定,内乱的地区或国家,未在其列,但银行也会关注.
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