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重磅!CRS政策下办理开户注意事项

  • 发布时间:2018-10-12 09:59:58
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    1. 银行可能会问及的问题

    (1) 公司营业性质是什么——简介公司主营产品(如石油,煤矿,珠宝等银行拒绝开户)

    (2) 主要从事什么行业 ——简述自己的贸易(银行欢迎正常贸易公司,不喜欢投资类的公司)

    (3) 阐述主要贸易国家 ——简述贸易国(避免说明敏感国如伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚等)

    (4) 预计年营业额收入 ——简述年贸易额

    (5) 阐述为什么要在香港注册公司——可从多方面说明:香港外汇自由,利于国际贸易;国际形象好等 

    2、银行账户维护注意事项

    1)保持账号处于活跃状态,保持账号有一定的存款(至少5万hk);

    2)不要给其他人代收款,杜绝和地下钱庄有任何的资金往来;

    3)避免与受联合国和美国制裁的国家和地区有任何的资金往来;

    4)不要经常频繁的有大额资金的整存整取或者转账;

    5)积极配合银行填写每年的年检和尽职调查表格;

    6)如果可以,一年操作几笔信用证,银行非常喜欢做信用证的客户;

    总结以上几点,希望对大家有帮助,如有想到补充欢迎打热线电话

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

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