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离岸账户开通的日常维护小知识——赛威国际咨询

  • 发布时间:2019-06-05 09:07:46
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    离岸账户开通后日常维护的要素,具体可以注意以下几点:

    01

    背景真实,交易正常

    有国内关联公司这一点很重要!目前,大量注册在CRS交换辖区,且没有关联在岸企业的离岸账户被银行催促销户。

    如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

    02

    尽量不与或者少与个人交易

    公司贸易请尽量采取公对公,使用一部分L/C以确认贸易身份。

    03

    账户不要长期不活动

    离岸账户不要长期余额为0,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险。此外,如果注册了公司,后期不需要用到这个公司的话,请一定要正规注销。

    PS:如果账户长期不活动,但务必在里面存入一定金额的钱,不用很大金额,5000美金左右就可以了。这样银行也不会轻易把你的账户清理掉。

    04

    不要进行非法或者疑似非法的交易

    非法交易我们大部分外贸人都是不会去碰的,不再过多提醒了。但还有一种情况绝对需要注意,那就是用自己的账户帮别人转账,包括个人和公司。

    如果不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,不要去帮这个忙!因为一旦出现问题,你的账户和个人将受牵连。

    此外也要注意,不要大额存入现金,尤其是美金,也不要N个账户汇入之后再一次性汇出去,看起来太可疑了,银行封你没商量。

    05

    确保能及时收到银行的通知信息

    确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。

    PS:对有汇丰网银的公司,需要不定时查看网银邮箱里的邮件,有时候银行是以发邮件的形式通知开会公司的。

    06

    离岸公司不要再做0申报

    大量离岸账户被银行注销后,CRS的下一步就是信息交换了。

    CRS进度比预期还要快速,首轮国家间信息交换已经在2018年9月份完成,交换国家数量超过50个,其余国家将在2018年进行第二次交换。

    在此提醒注册了香港离岸公司的朋友们,如果不满足零申报的条件(公司成立后无任何经营;银行帐户没有任何资金进出;没有以该公司名义购买任何物业),千万不要再做零申报了!

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

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