首页 供应 求购 产品 公司 登陆

澳洲AUSTRAC区块链 监管牌照流程及条件

  • 发布时间:2019-08-13 13:52:33
    报价:面议
    地址:浙江,杭州,雪峰西路272号
    公司:浙江鑫梦企业管理咨询有限公司
    手机:15057935020
    微信:yq516578118
    用户等级:普通会员 已认证

    澳大利亚 AUSTRAC 牌照

    AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,

    负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政

    府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能

    来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合

    规性。

    AUSTRAC 监管牌照流程及条件:

    1.注册澳大利亚公司

    2.提供澳大利亚公司名称

    3.法人信息及地址

    4.澳大利亚牌照申请文案撰写

    5.提供所有的业务详情。如提供数字货币交易的公

    司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁

    两年或 AUD罚款,或两者兼而有之。

    6、 建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理

    他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少

    任命两名负责人员, 其中至少一名负责人员必须

    是公司董事,另外至少一人名负责人作为合规专

    员。

    澳洲AUSTRAC区块链 监管牌照流程及条件

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。

©志趣网