KYC尽职调查政策的目的
KYC是“know your customer”的缩写,KYC尽职调查政策的目的,是为了防止有人使用香港公司进行非法金融操作。
2018年7月底,香港注册处响应政府要求,并配合政府打击洗黑钱及KONG怖分子资金筹集等行为,要求所有香港公司都必须在规定时限内,完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查,以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。而如果逾期未能完成尽职调查,则香港公司及其银行账户将会被强制关闭,并且还需要接受香港政府的调查,以及巨额罚款。
KYC尽职调查政策的目的
KYC是“know your customer”的缩写,KYC尽职调查政策的目的,是为了防止有人使用香港公司进行非法金融操作。
2018年7月底,香港注册处响应政府要求,并配合政府打击洗黑钱及KONG怖分子资金筹集等行为,要求所有香港公司都必须在规定时限内,完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查,以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。而如果逾期未能完成尽职调查,则香港公司及其银行账户将会被强制关闭,并且还需要接受香港政府的调查,以及巨额罚款。
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