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企业怎样才能降低香港恒生银行被销户的风险

  • 发布时间:2019-10-22 09:48:03
    报价:面议
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    用户等级:普通会员 已认证

    降低香港恒生银行账户关停风险,化解香港银行账户开户难问题要做到:
    1.保持正常的商业活动,避免参与任何非法或灰色的商业活动,以免被牵连关闭账户;
    2.避免与敏感国家和地区进行商业活动,更要避免与这些国家和地区进行国际间的资金互换活动;
    3.熟悉自己公司的业务流程和交易情况,妥善保存公司的商业文件、凭证,以备银行进行查验;
    4.公司账户出入账金额庞大、频繁,并且都在当天整存整取;
    5.账户长期不使用、账户内长期没有余额,并且拖欠银行的管理费;
    6.完善公司管理流程,确保公司每年都有进行合规的审计报告,合理的税务报表,证明公司是合规合法经营。

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