首页 供应 求购 产品 公司 登陆

如he避免银行账户被销户?

  • 发布时间:2019-11-27 13:37:55
    报价:面议
    地址:天津,河西,天津市河西区大沽南路恒华大厦2号楼1202
    公司:杭州卓信经济信息咨询有限公司天津分公司
    手机:13302167690
    微信:Zhuoxinzhuce
    用户等级:普通会员 已认证

    在当下,因为CRS和反洗钱的影响,大量的账户被销户或者被封,就算自身是做正规贸易的,也已经有被销户的可能。下面说一下怎么减少被销户的可能性。
     1、贸易背景真实,做正规贸易。其实有国内关系公司是比较好的,证明在国内有正常的采购商和正常的贸易和款项发生。如果只是单一的离岸公司和账户,那么平时所做的贸易单据,每一笔每一单据都要保存好,以防银行索要。
     2、不要与银行所涉及的敏感国家做贸易。有些人不太在意或不太清楚所开账户行的敏感国家是哪些,这就很吃亏了,每个银行都有不同的敏感国家,请自行询问银行或代理,确定该国家是否可以接受款项和贸易。
     3、尽量不汇给个人账户。尽量公对公,私对私。
     4、不要长时间账户不动,就算没有货款,尽量每个月也让他动一动。
     5、账户有余额,不要整存整取。账户别让他空着,否则很容易当成死账户被关。有了钱进来也不要立马全部取走,留点钱在账户里。
     6、切记不要参与非法贸易。

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。

©志趣网