外汇牌照中含金量高,深受客户青睐的牌照就是加拿大FTR MSB牌照了吧,加拿大msb牌照相比于AA类金融全牌照是中办理费用低的牌照,无需缴纳保证金,不需要月营业费用,而且办理速度快,口碑好,投少,知名度高的外汇牌照了。
办理加拿大牌照的优势是什么?如何办理加拿大牌照呢?
一、加拿大msb牌照的优势:
1. 实力象征:申请监管牌照,增强平台实力以及客户信心
2. 规避风险:获得金融监管机构的权威批准,合规守法经营。
3. 多元服务:适用多种经营范围更好地满足客户需求。
二、加拿大货币金融服务公司经营范围
A. Foreign exchange dealing 外汇交易
B. Cashing or selling money orders 兑现或出售汇票
C. Money transferring 货币转移
三、 Fintrac MSB牌照所需提交的材料:
1. 申请加拿大msb牌照必要条件是要有一家加拿大的公司,如果没有公司提供加拿大公司名称(注册加拿大公司需要),若已有加拿大公司,提供加拿大公司基本资料料,包括公司税号。
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东)
3. 加拿大办公室地址
4. 服务类型,参考MSB服务类型列表。
5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$的列表。
6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构(如果有运营网点)
四、加拿大MSB牌照申请的条件:
1、指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;
2、制定并应用由高级管理人员批准的新的书面合规政策和程序;
3、应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;
4、 为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;
5、每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。
五、MSB牌照申请:
1)准备与撰写申请材料
2)向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
3)申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
4)若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。