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简单介绍美国msb牌照办理要求

  • 发布时间:2019-12-06 14:22:59
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    大家都知道,在我们国内 虚拟货幣 以及区块链项目都是被明令禁止的,但是在很多其他地区,这些项目可以去申请相关的合规牌照来运营。比如像这个MSB牌照,它其实就是属于一个金融牌照,您如果做到这个项目,都是需要一个这样的牌照的!比如像火币,早在去年就已经拿到了这个牌照,因为这个牌照它的权威性是目前来说最告的!

    美国MSB牌照主要是对数字货币交易、ICO发行、外汇兑换、虚拟货币交易、国际汇款等其他金融类业务进行监管,而取得美国MSB金融牌照会得到投资者的认可,美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照会让数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

      申请美国MSB牌照的前提条件必须要注册一家美国公司,并且开通美国公司账户,其他所需要的资料有:

      1、美国公司的全部信息,基本资料;

      2、美国公司的董事及股东个人资料(身份证、护照、个人电话、住址等);

      3、美国公司银行账户信息(开户行、账号号码、银行分行地址);

      4、美国公司办公地址;

      5、美国公司税号;

      6、合规专员联系方式;

      7、分支机构(如有运营网点);

      8、美国MSB服务类型;

      9、总交易金额:列出前12个月内每个月单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$的列表。

      牌照申请需要对MSB牌照的金融业务方案进行设计,在准备与撰写申请材料,准备好材料向美国财政部递交MSB牌照的申请,申请期间需要回答由美国财政部及FINCEN提出的问题,如果美国财政部及FINCEN需要公司提供其余文案或相关说明,需根据问题撰写提交。

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