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简单介绍办理澳洲AUSTRAC数字货币合规牌照的要

  • 发布时间:2019-12-11 14:27:09
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    申请AUSTRAC牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照,一般都是会选择一家靠谱的代办公司办理,提供法人信息,和澳洲公司名称即可。

    注册澳大利亚公司需具备以下条件:

    1、公司名称全英文,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;

    2、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;

    3、澳大利亚公司董事,最少一人,需提供个人资料:包括联系电话及电子邮箱。

    4、澳大利亚公司董事和股东,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。可提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

    5、公司注册人的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);

    6、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。

    牌照申请注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:

    1、公司的澳大利亚公司号ACN;

    2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;

    3、公司注册负责人董事的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);

    4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;

    5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;

    6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。

    AUSTRAC 监管牌照条件:

    1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或 AUD罚款,或两者兼而有之。

    2、 建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一人名负责人作为合规专员。

    3、 识别并验证客户身份。

    4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

    5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

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