外汇界最受青睐含金量高的牌照—加拿大msb牌照,加拿大msb牌照相比其他外汇牌照不仅有着低廉的申请价格,注册也不需要保证金,为期维护也相当的简单,只需要提供2年做一个年审就可以了。
加拿大msb资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等;加拿大数字货币监管牌照的服务业的责任与义务:货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。
注册加拿大牌照需要的资料:
注册加拿大公司需要先注册加拿大的公司,注册需要提供加拿大的公司名称名称和董事资料,加拿大公司注册完成之后就可以申请加拿大牌照了。
牌照申请工作包括:
• MSB牌照的金融业务方案设计
• 准备与撰写申请材料
• 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
• 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
• 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
加拿大FINTRAC MSB监管牌照的职责
一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:
1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。
2.保护个人信息。
3.确保报告机构遵守法律法规。
4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网
5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。
6.负责加拿大资金服务业务的注册。
7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。