监管机构

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
在AML/CTF修正案生效后，新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(比如TE币交易所)

申请要求

申请AUSTRAC牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，然后以公司名义申请牌照。

注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；

2、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

申请周期：三个月左右

牌照申请工作包括：

• 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

• 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

• 准备与撰写申请材料；

• 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

• 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

• 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

• 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。