加拿大MSB数字货币兑换牌照

加拿大金融监管（MSB）介绍

加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业，必须向央行进行申请并且进行备案监督，此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责，以保证国家金融安全。

在FINTRAC监督期间，重要的是要证明所需的文件已经到位，并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训，并且能够有效地执行遵从性计划的所有元素。高级官员必须批准合规方案，合规官员必须具有执行合规方案要求的必要权力。

您必须：任命一名合规官员，负责执行和监督合规方案；制定并应用新的书面遵守政策和程序，并经高级官员批准；应用并记录风险评估，包括缓解措施和策略；为员工、代理人和其他被授权代表您行动的人制定并维护书面培训计划；每一年检查一次您的遵从性计划（政策和程序，风险评估和培训计划），以测试其有效性。

作为一家货币货币交易兑换服务企业，您必须根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资条例》（PCMLTFR）来核实某些活动和交易的客户身份。

牌照申请完成后，可以在加拿大联邦政府金融监管分类网址上面进行查询。

1、加拿大货币金融服务公司经营范围

A. Foreign exchange dealing

  外汇交易

B. Cashing or selling money orders

兑现或出售汇票

C.Money transferring

货币转移