直布罗陀DLT牌照介绍

直布罗陀 DLT 牌照介绍

直布罗陀（Gibraltar），欧洲伊比利亚半岛南端的城市和港口。在直布罗陀

海峡东端的北岸，扼大西洋和地中海交通咽喉，南对西班牙的北非属地休达市，

战略地位十分重要。直布罗陀海峡长 90 公里，宽 12 公里至 43 公里，是大西洋

和地中海之间唯一的海上通道。

”在直布罗陀金融服务法案的许多章节中，修正案主要包括“客户”和“潜

在客户”的附加条例，以及“投资者”和“潜在投资者”的附加条例。因此，分

析人士推断，其目的是为了延续现有的法规，旨在保护合格投资者的同时，也保

护参与直布罗陀分布式账本技术(DLT)行业的散户投资者。

新的分布式账本技术法规，即“2017 年金融服务(分布式账本技术提供商)

规则”，将会给成功的申请者颁发“分布式账本技术（DLT）提供商许可证”。DLT

供应商需遵守国家金融服务(投资和信托服务)法案的监管要求，以及新立法中的

规定。直布罗陀的监管机构，“这些条例将于 2018 年 1 月 1 日生效。”

近几个月来，英国的海外领土正努力使自己符合监管要求，以吸引 DLT 和数

字货币公司。在 9 月份，直布罗陀宣布有意发展一种“互补的监管框架”以进行

ICO 项目，这与当时的国际趋势相反。今年 8 月份，作为世界贸易中心的直布罗

陀首次安装了比特币 ATM 机。

要求

1、牌照的发放是根据具体情况而定的

2、公司要提交详细的白皮书

3、公司必须有一个运营平台

4、管理流程需要位于直布罗陀，代理董事是参与公司的业务活动的

5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户

6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍

7、申请人必须具有较强的专业背景，经验和足够的知识

8、直布罗陀至少有 2 名雇员。 应该指出的是，他们必须有足够的经验和

专业知识才能在直布罗陀开展业务

保密性

1、有关受益所有人的细节 —— 非公开记录部分

2、有关股东的细节——属于公开记录的部分

3、有关董事的细节——属于公开记录的部分

监管牌照注册流程

1、准备申请表2、根据立法要求收集和审查文件

3、注册公司

4、银行账户申请

5、与监管机构的牌照申请