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伯利兹IFSC牌照申请时间

  • 发布时间:2021-07-27 10:58:59
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    伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)成立于1999年,监管非银行领域,IFSC的成员既包括公有企业,也包括私立企业。

    IFSC的委任统治如下:(1)促进和发展伯利兹成为国际金融服务中心;提供适当的监管和国际金融服务监管;

    保护和促进伯利兹成为离岸金融中心的声誉;制定政策及提供政府咨询和援助等服务的规定;(2)收集、储存和传播可靠及时的信息相关方面的服务。

    伯利兹IFSC牌照类别:

    第一类牌照:专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

    第二类牌照: 专业成立和管理信托公司,离岸信托公司,以及提供信托服务的牌照。

    第三类牌照:国际资产管理及保障服务的牌照。

    第四类牌照:汇款服务牌照。

    第五类牌照:支付服务牌照。

    第六类牌照:外汇交易商牌照。

    第七类牌照:金融证券交易商牌照,从事大宗商品衍生品交易,和其它证券衍生品交易,包括期货,期权,利率,外汇,股权,合约价差等的交易。

    第八类牌照:货币经纪商牌照。

    第九类牌照:贷款牌照。

    第九类牌照:换汇牌照。

    第十类牌照:保管服务牌照。

    第十一类牌照:财务服务牌照。

    第十二类牌照: 咨询、提供建议服务的牌照。

    伯利兹IFSC金融牌照申请需要哪些文件

    1、股东(董事)金融相关专业证书公证文件

    2、股东(董事)无犯蕞证明

    3、护照公证文件及翻译件

    4、银行资信证明原件及翻译件

    5、地址证明及翻译件

    6、宣誓书公证(证明文件由本人签署)

    申请伯利兹金融牌照要注意哪些方面:1.会计及审计方面: 要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录,对持牌人无强制审计要求。另外,公司在伯利兹之外取得的收入无需纳税。 2.办事处方面:不要求必须有实体办公地点,员工也无需常驻,但不允许设立公司实体,除非获得国际金融服务委员会的豁免。3.董事、董秘和股东,其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验,尽管不要求有正式的认证。 

    监管要求方面有几点需要注意:伯利兹金融牌照的整个存续期间,蕞低资本要求资金要存放在伯利兹城的银行。另外,伯利兹金融牌照持有人不可以伯利兹元办理。要持有客户资金,必须获得国际金融服务委员会的书面批准,客户资金要与公司资金隔离管理,分别存放在不同的银行账户。伯利兹金融牌照还要一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会,回顾过去一年业绩,探讨未来一年计划。所有持牌公司必须提交月度、季度和年度报告,主要是关于资本要求、保证金要求、损益表、执行交易详情以及其他监管机构要求提供的信息。

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