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加拿大MSB牌照申请条件

  • 发布时间:2022-04-01 16:48:45
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    加拿大MSB牌照属于一个外汇、数字货币双牌照:

    加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

    加拿大MSB牌照的申请要求

    MSB监管牌照条件:

    1、 必须有加拿大注册成立的公司。

    2、 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币行业的资质和经验。

    3、 有符合要求的合规的反洗钱报告。

    4、 遵守加拿大的法律法规和业务法则。

    加拿大MSB牌照申请资料

    1、加拿大公司注册证书

    2、加拿大公司注册税号

    3、公司董事的护照扫描件

    4、公司董事的地址证明扫描件

    5、公司的商业计划书

    6、公司董事的简历

    加拿大MSB向公众提供下列服务;

    外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

    资金支付:使用电子资金网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

    兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

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