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如何申请美国MSB牌照

  • 发布时间:2024-06-26 10:49:23
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    美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。

    在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。 根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。 它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息,例如它所从事的业务类型,可能通过其进行交易的金融机构和银行账户,MSB的所有权或控制权,以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心,以确保满足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的,以后不需要更正。
    美国MSB牌照是由美国财政部监管,并颁发的一类金融牌照,主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,以及外汇兑换,国际汇款,国际支付等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须先申请MSB牌照,才能合法地运营。

    美国MSB牌照的优势

    1、投资者认可--美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

    2、获得权威批准--获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。

    3、成为一线平台-- MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。

    4、多元化服务-- MSB 牌照准许货币兑换及发送服务,可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。

    5、性价比高--在牌照办理成本方面,美国MSB牌照的性价比是的。
    申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
    注册美国公司需具备以下条件:
    1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国籍限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。
    2、名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称,以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前,公司名称可获名费预留半年。
    3、注册资本:不同的洲,注册资本不一样,一般默认20000美金(详细请参考各洲的注册地址),不需要验资及到位。在注册公司时,需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。
    3、股份分配:申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。
    4、注册地址:规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。
    美国MSB牌照需要的时间在 7个工作日左右。

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