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培训课程安排
一、董秘基础知识模块
1）董事会秘书工作概述
1、董事会秘书的角色与职能、责权利
2、董秘的日常工作体系
3、董秘的资本市场地位
4、董秘职业素养、自我发展和知识结构
5、如何成为一名合格董秘
2）董秘主要关注的财务问题
1、财务、会计知识框架体系
2、财务报表解读、改制上市的主要财务工作
3、董秘主要关注的财务问题
4、财务分析、风险评估与税务筹划等
5、资产评估、股权转让、资产注入涉税问题规划；
6、上市各阶段财务工作及财务处理技巧
7、企业上市财务原因被否案例分析;
3）董秘主要关注的法律问题
1、改制上市主要法务工作
2、上市公司运作规范与法律知识
3、董秘主要关注的法律问题
4、同业竞争关联交易、股东权益等法律问题分析
5、企业上市重点关注的法律问题；
6、与董秘相关法律意见书主要内容；
7、企业上市法律原因被否案例分析;
4）董秘关注的公司治理与三会运作
1、公司治理概述
2、公司治理特点及操作实务
3、董秘在公司治理中作用
4、三会运作及管理
5、如何构建高效董事会
6、民营企业治理主要问题
二、企业内部价值提升模块
1） 企业三板挂牌整体规划
1、企业资本市场战略顶层设计；
2、企业资本战略与上市计划设计；
3、企业战略定位与商业模式设计；
4、法人治理全套章程、制度和规则；
5、企业上市与企业价值再造;
2） 新三板内控管理与制度优化
1、内控基本规范及指引
2、监管机构对内控要求
3、内控信息披露
4、内控失败案例企业制度规范性要求
3） 股权价值管理
1、股权价值认知
2、搭建合理的股权结构
3、股权激励本质与核心
4、股权激励与资本运营
4） 股权激励方案设计
1、股权激励概念、作用及市场情形
2、股权激励实施原则、误区
3、股权激励模式及要点
4、股权激励方案基本内容及操作细节
5、股权激励案例分析、方案设计及落地
三、董秘必备资本运营模块
1） 企业上市前改制重组
1、新股发行体制改革新政策；
2、企业上市发行新政策和上市发行实务操作；
3、企业上市融资策略、途径和风险；
4、企业上市的条件、步骤和法律要求、财务安排及费用对比；
5、企业上市前并购重组实务与案例分析；
6、企业上市前股改实务与案例分析；
7、员工持股计划（ESOP）与股权激励设计实务;
2）多层次资本市场与私募股权融资
1、多层次资本市场概论与挂牌条件
2、私募基金投资取向、决策、流程和运作模式
3、如何编写商业计划书
4、融资策略与注意要点
5、尽职调查与投资基金选择
6、融资的估值方法与核心条款
7、高效专业的路演
四、新三板挂牌前后实务操作
1) 企业新三板挂牌理论概述
1、新三板定义、历史沿革、特点和市场概况
2、新三板主要功能和作用
3、新三板制度、政策解读和展望
2）企业挂牌流程等
1、挂牌工作流程
2、中介机构选择与沟通协调
3、尽职调查
4、挂牌周期、挂牌费用及补贴
3）定向增发的要点
1、定向发行制度
2、小额融资豁免审批法规
3、定向增资限售期
4、定向增发对象
5、定向增发投资者与定价
6、定向增发融资难点
4）企业做市交易
1、企业做市时机选择
2、做市商如何选择
3、做市后市值管理
5）新三板分层管理及转板
1、分层思路、标准及实施程序
2、维持标准和层级调整
3、差异化制度安排
4、新三板退出机制
5、挂牌企业转板的相关规定
6）持续督导要点
1、违规交易
2、违规信息披露
3、公司治理和股票发行违规
4、违规资金占用
5、财务造假
7）企业并购重组
1、资产定价与估值实务
2、反收购、杠杆收购、IPO前的并购
3、并购中额法律审计与评估上市公司生存模式
4、中外资本市场并购重组经典案例解析
8）投资者关系和市值管理
1、投资者关系管理的主要途径
2、投资者关系管理的三层次思维
3、市值管理内容、分解因素
4、市值管理的营造
5、市值管理之市场应对
6、市值管理之传播策略与危机应对
7、市值管理与资本运作
9）媒体关系与危机公关管理
1、媒体在推动资本市场发展中的重要作用
2、上市后媒体公关的变化
3、战略性媒体关系的建立和经营
4、挂牌上市公司的信息披露的主要途径和方式
5、董秘信息披露的要求企业危机应对的策略方法
6、董秘危机公关与媒体应对
7、公共关系特点与危机预警系统的设立
10)挂牌答疑、路演与对接
1、企业答疑、新三板挂牌诊断与路演
2、一券三师、PE/vc资源对接、投资机会研讨
3、做市企业定增路演、基金投资机会及盈利预期
11)交流与分享
1、主板上市公司董秘分享交流
2、挂牌企业董秘财务总监分享交流
3、学员交流晚宴
授课专家团队介绍
刘健钧：国家发展和改革委员会财政金融司处长,国家发展和改革委员会PE课题组专家,北京大学汇丰商学院兼职教授,经济学博士、管理学博士后。参与投资基金法、合伙企业法等法律起草与修订，是《创业投资企业管理暂行办法》与 PE政策起草人，国务院专题办创业板报告执笔人。
赵 晶：中国人民大学民营企业治理与发展研究中心副主任，管理学博士、博士后，中国人民大学商学院教授、博士生导师，企业战略与公司治理方面专家。
于宝刚：著名投融资和资本运营专家,人民大学培训学院特聘教授。研究方向：资本运作
吕景胜：法学博士，中国人民大学商学院企业管理系教授、博士生导师、律师。
吴春明：著名国际财务管理专家，瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师，北京大学经济学院特聘教授，有15年以上的跨国公司财务管理经验 (海外工作6年),
王道仁：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理硕士、中国注册会计师、资深企业教练，具有20年财务审计经验。曾参与主持几十家新三板企业挂牌。
戴 琼：高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，著名财税筹划实战专家，
于 波：中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师
吴克忠：优势资本董事长/主管合伙人；磐天中国spac基金合伙人
程晓明：博士，原西部证券场外市场总部总经理，现企巢新三板学院院长。
李旭东：中信建投投行部执行总经理
于进洋：申银万国证券股份有限公司场外市场总部董事。拥有中国注册会计师、注册资产评估师资格证。
程昌森：兴业证券场外业务部总监，高级经济师，资深投行专家，管理新三板操作团队，作为主板券商，已经帮助几十家企业挂牌新三板。
邱清荣：北京东易律师事务所高级合伙人，北京至本管理咨询有限公司创始人，清华大学EMBA讲师，中关村科技企业家协会常务理事，曾参与和主持几十家企业新三板挂牌；
李 华：盈科律师事务所合伙人、中国区资本市场业务负责人。
高利军: 维珍创意科技股份有限公司(430305)总经理，维珍创意是ATM形象创新及安全防护产品细分市场龙头企业，
徐 京：北京智府创始合伙人，智府资本新三板研究中心高级研究员,实战派投融资专家。
饶 钢：香港中文大学会计硕士，拥有注册会计师，注册资产评估师和董秘资格证。擅长金融法律和资本运作，在IPO筹备、新三板挂牌、市值管理、风险投资、私募融资、并购重组方面有丰富的实战经验，曾操作数家民营企业IPO、香港上市和新三板挂牌，并主导完成多个企业并购项目。
崔彦军: 北京南北天地科技股份有限公司（430066）董秘、财务总监。南京财经大学会计学专业，持有上市公司董秘证书、独立董事证书，高级会计师、美国注册管理会计师。尤其改制挂牌方案、财务规范、法人治理、股权激励、兼并收购、信息披露、做市方案设计等方面，有丰富的理论和实践经验。9年来，帮助过的三板企业及董秘数以千计。
张 涛：危机管理与媒体沟通专家，联合国科教文组织工作五年，后在中央电视台工作八年，曾亲自采访过包括美国前总统克林顿在内的1500位国际政要和经济界领袖。
伍健康：工商管理博士，股权激励专家、企业管理专家;英国成本行政会计师;高级经营师、注册企业管理咨询师。现任：多家民营企业董事、深圳某投资咨询机构负责人；多家国企、民企的高级管理顾问；深圳市改革研究会常务理
培训时间地点
2017年5月12-14日 中国人民大学
（备注：后续培训时间地点安排电话咨询周震：）
学费：19800元每人，含授课费、讲义费和资料费、茶歇、文具费、证书费。
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